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Devo destacar que a denúncia aponta inúmeras práticas do lavagem do capitais, de que não foram poucas, nem isoladas, todas consistentes em atos articulados de forma calculada e objetivando nãeste deixar rastros, este talvez possa continuar a acontecer com possíveis condutas desses requeridos em conluio com os demais. Presos, EDUARDO CERQUEIRA e MÁRIO PAGNOZZI, este primeiro o distribuidor e o segundo 1 dos destinatários finais, em conformidade com a denúncia, nãeste podem deter durante este processo a liberdade por acertos e combinações usando ESTES demais membros da indicada organização criminosa, tais saiba como JOSÉ TERUJI TAMAZZATO, NORBERTO, ALEXANDRE HÉRCULES e WALCRIS ROSITO, dificultando ou obstando eventuais repasses ou entregas simuladas por dinheiro com indícios de ocultação até agora de 1 montante milionário retirado Destes cofres públicos pelo favorecimento de votos de Conselheiros, certos conhecidos, dependendo de a denúncia, tais como ESTES de JOSÉ Pág. 8/13

Evidências colhidas através Zelotes e este relato das origens ouvidas pelo Valor indicam que Pagnozzi, usando Leite em sua própria retaguarda, atuou para diversas outras instituições em São Paulo, para além do Bradesco.

Ele ressalta qual a legislação brasileira é complicada, quase qual 1 "cipoal jurídico" e muitas vezes não Teimavive claro para este contribuinte como deve ser feito o recolhimento por impostos.

A Procuradoria da República no Distrito Federal diz, nas alegações finais, de que ESTES executivos Angelotti e Abreu cometeram corrupção ativa por 3 anos, tentando subornar funcionários da Receita de modo a obter a derrubada de cobranças de impostos contra este banco.

Neste processo, Joseph Safra similarmente identicamente conjuntamente foi denunciado, no pressuposto do de que Puga não teria autonomia de modo a tomar decisões sozinho em nome do grupo. Porém a Justiça excluiu o banqueiro do processo por falta por provas.

"Conseguimos identificar quem eram os contatos dentro do Bradesco e temos provas amplamente robustas. E havia 1 esquema de modo a tentar mascarar este repasse por valores", afirma. O MPF destacou que Trabuco tinha plena ciência e que dois diretores da instituição participavam ativamente.

O executivo por banco citado no início da reportagem alega de que nunca tomou conhecimento do vínculo entre este advogado e o Mario auditor fiscal. "Eu sabia que este Mário Pagnozzi obtinha aquelas informações por alguma maneira, porém nunca quis saber saiba como", afirma, acrescentando de que ESTES tempos eram outros.

O plano era que um contrato do prestação por serviçESTES do consultoria tributária entre a instituição financeira e a empresa Pagnozzi Calazans e Associados Consultoria Empresarial fosse firmado para dissimular a resolução por 1 caso.

Este Emprego prestou serviços jurídicos usando excelência, dentro da mais absoluta ética profissional e, por isso, fez jus à remuneração recebida. 

A proposta de adiamento da audiência para retomada DE negociações pelo dia 30 foi da vice-presidente do TRT10, desembargadora Maria Regina Machado Guimarães.

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E, por essa razão, trabalhava para muitos bancos", relata o executivo do Bastante banco. Este profissional graduado do uma outra importante instituição à época confirma o relacionamento comercial usando Pagnozzi pelas mesmas razões. "Ele nos foi recomendado por outros dirigentes em uma reunião dentro da Febraban uns 15 anos atrás", recorda o segundo executivo.

A Procuradoria diz, por exemplo, que Eduardo Leite era este chefe da Delegacia Especial do Instituições Financeiras da Receita em São Paulo e encaminhava informações ao intermediário Mário Pagnozzi. Tratavam-se dos valores por impostos supostamente pagos a mais, qual os contribuintes poderiam vir a usar para recompensar dé especialmentebitos existentes.

A razão da rara eficiência do Mário Pagnozzi Jr. veio à tona em julho do ano passado em meio aos desdobramentos da Operaçãeste Zelotes, da Polícia Federal, de que investiga suposto pagamento de propinas por bancos e empresas para adquire por decisões no Carf, este Conselho Administrativo do Recursos Fiscais.